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投資者關系

重要會議

2020年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第四屆董事會第二十五次會議 2020年3月27日 神華大廈A座3層 1.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2019年度財務報告>的議案》
2.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年度利潤分配的議案》
3.審議《關于中國神華能源股份有限公司2020年度資金預算與債務融資方案的議案》
4.審議《關于中國神華能源股份有限公司2020年度金融衍生工具業務年度方案的議案》
5.審議《關于中國神華能源股份有限公司2020年度對外捐贈預算的議案》
6.審議《關于公司續聘2020年度外部審計師的議案》
7.審議《關于提高公司2019-2021年度現金分紅比例的議案》
8.審議《關于神華財務有限公司增資暨公司放棄優先認繳權的議案》
9.審議《關于與神華財務有限公司簽訂2020年<金融服務協議>的議案》
10.審議《關于公司接受神華財務有限公司金融服務相關資金風險控制措施的議案》
11.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2019年度董事會報告>的議案》
12.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2019年度報告>的議案》
13.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2019年環境、社會責任和公司治理報告>的議案》
14.審議《關于中國神華能源股份有限公司董事、監事2019年度薪酬的議案》
15.審議《關于中國神華能源股份有限公司高級管理人員2019年度薪酬的議案》
16.審議《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》
17.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2019年度內部控制評價報告>的議案》
18.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2020年內部審計工作要點>的議案》
19.審議《關于<中國神華2019年度企業內控體系工作報告>的議案》
20.審議《關于中國神華合規管理體系建設方案及合規管理規定的議案》
21.審議《關于<中國神華經理層2020年度經營業績考評指標建議值>的議案》
22.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司章程>的議案》
23.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
24.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司董事會議事規則>的議案》
25.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司獨立董事制度>的議案》
26.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司董事會秘書工作細則>的議案》
27.審議《關于披露中國神華2020年度主要經營目標的議案》
28.審議《關于召開中國神華能源股份有限公司2019年度股東周年大會、2020年第一次A股類別股東會及2020年第一次H股類別股東會的議案》

2019年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第四屆董事會第十七次會議 2019年1月29日 神華大廈A座3層 1.聽取總裁關于2018年生產經營情況和2019年工作計劃的報告
2.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年度生產計劃的議案》
3.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年度投資方案的議案》
4.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年度經營計劃的議案》
5.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年度資金預算與債務融資方案的議案》
6.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年度金融衍生工具業務年度方案的議案》
7.審議《關于公司聘任2019年度外部審計師的議案》
8.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年度對外捐贈預算的議案》
9.審議《關于調整中國神華能源股份有限公司總部職能部門的議案》
10.審議《關于修改<中國神華能源股份有限公司信息披露制度>的議案》
11.審議《關于修改<中國神華能源股份有限公司防止內幕交易管理辦法>的議案》
12.聽取中國神華董事會2019年工作計劃建議的匯報
第四屆董事會第十八次會議 2019年3月22日 神華大廈A座3層 1.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2018年度財務報告>的議案》
2.審議《關于中國神華能源股份有限公司2018年度利潤分配的議案》
3.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2018年度董事會報告>的議案》
4.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2018年度報告>的議案》
5.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2018年度環境、社會和治理報告>的議案》
6.審議《關于中國神華能源股份有限公司董事、監事2018年度薪酬的議案》
7.審議《關于中國神華能源股份有限公司高級管理人員2018年度薪酬的議案》
8.審議《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》
9.審議《關于向神華(福建)能源有限責任公司增資的議案》
10.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2018年度內部控制評價報告>的議案》
11.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2019年內控審計工作要點>的議案》
12.審議《關于與國家能源集團簽訂2020年至2022年<煤炭互供協議>的議案》
13.審議《關于與國家能源集團簽訂2020年至2022年<產品和服務互供協議>的議案》
14.審議《關于與國家能源集團簽訂2020年至2022年<金融服務協議>的議案》
15.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司章程>的議案》
16.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司董事會秘書工作細則>的議案》
17.審議《關于披露中國神華2019年度主要經營目標的議案》
18.審議《關于召開中國神華能源股份有限公司2018年度股東周年大會的議案》
第四屆董事會第十九次會議 2019年4月25日 神華大廈A座3層 1.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年第一季度財務報告的議案》
2.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年資金運作方案的議案》
3.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年第一季度報告的議案》
4.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
5.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司董事會議事規則>的議案》
6.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司投資者關系管理規定>的議案》
第四屆董事會第二十次會議 2019年5月11日 書面審議 《關于選舉王祥喜為公司第四屆董事會執行董事的議案》
第四屆董事會第二十一次會議 2019年6月21日 神華大廈A座3層 1.審議《關于選舉王祥喜先生為公司第四屆董事會董事長的議案》
2.審議《關于任命王祥喜先生為公司第四屆董事會戰略委員會委員、主席的議案》
3.審議《關于變更公司聯交所授權代表的議案》
4.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司獨立董事制度>的議案》
5.審議《關于中國神華增資三新鐵路公司的議案》
第四屆董事會第二十二次會議 2019年8月23日 神華大廈A座3層 1.聽取《關于中國神華2019年上半年生產經營情況和下半年工作安排的匯報》
2.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年半年度財務報告的議案》
3.審議《關于中國神華能源股份有限公司2019年半年度報告的議案》
4.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司章程>的議案》
5.審議《關于中國神華能源股份有限公司總部設立煤炭產業運營管理中心的議案》
6.審議《關于聘任楊吉平為中國神華能源股份有限公司總經理的議案》
7.審議《關于聘任趙永峰為中國神華能源股份有限公司副總經理的議案》
第四屆董事會第二十三次會議 2019年10月28日 神華大廈A座3層 1.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2019年第三季度財務報告>的議案》
2.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2019年第三季度報告>的議案》
3.審議《關于向包神鐵路集團有限責任公司增資的議案》
4.審議《關于中國神華參與央企扶貧基金三期募資的議案》
5.審議《關于與中國國家鐵路集團有限公司簽訂2020年至2022年<持續關連交易框架協議>的議案》
6.審議《關于制訂<中國神華能源股份有限公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法(試行)>的議案》
第四屆董事會第二十四次會議 2019年12月30日 神華大廈A座3層 1.聽取公司總經理關于2019年生產經營情況和2020年工作計劃的報告
2.聽取關于中國神華2020年董事會、監事會工作計劃建議的匯報
3.審議《關于中國神華能源股份有限公司2020年度生產計劃的議案》
4.審議《關于中國神華能源股份有限公司2020年度投資方案的議案》
5.審議《關于中國神華能源股份有限公司2020年度經營計劃的議案》
6.審議《關于神華粵電珠海港煤炭碼頭有限責任公司向其另兩方股東提供反擔保的議案》
7.審議《關于聘任王興中為中國神華能源股份有限公司副總經理的議案》
8.審議《關于組建神華準能鐵路有限責任公司的議案》
9.審議《關于重組整合中國神華神朔鐵路分公司與神華包神鐵路集團公司的議案》
10.審議《關于組建神華鐵路裝備有限責任公司的議案》
11.審議《關于制訂<中國神華能源股份有限公司董事會印章管理辦法(試行)>的議案》

2018年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第四屆董事會第八次會議 2018年1月2日 神華大廈 1.聽取總裁關于2017年生產經營情況和2018年工作安排的報告
2.審議《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
3.審議《關于中國神華2018年度生產計劃的議案》
4.審議《關于中國神華2018年度投資方案的議案》
5.審議《關于中國神華2018年度經營計劃的議案》
6.審議《關于中國神華2018年度資金預算與債務融資方案的議案》
7.審議《關于中國神華2018年度金融衍生工具業務年度方案的議案》
8.審議《關于中國神華能源公司經理層2018年度經營業績考評指標建議值的議案》
9.審議《關于對神華國華廣投(柳州)發電有限責任公司非等比例增資的議案》
10.審議《關于注銷呼倫貝爾神華潔凈煤有限公司的議案》
11.審議《關于修改<中國神華能源股份有限公司章程>的議案》
12.聽取中國神華董事會2018年計劃建議的匯報
13.聽取關于地方政府借款、沃特馬克項目土地利用、北方聯合電力資產減值和印尼投資項目風險管控等情況的匯報
第四屆董事會第九次會議 2018年3月1日 神華大廈A座3層 1.審議《關于與全資子公司神華神東電力有限責任公司簽署<資產轉讓協議>的議案》
2.審議《關于與國家能源投資集團有限責任公司簽署附條件生效的<避免同業競爭協議之補充協議>的議案》
3.審議《關于組建合資公司并簽署<關于通過資產重組組建合資公司之協議>的議案》
4.審議《關于調整部分日常關聯/連交易2018年度、2019年度交易上限的議案》
5.審議《關于提請股東大會選舉公司第四屆董事會執行董事的議案》
6.審議《關于提請股東大會選舉公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案》
7.審議《關于注銷神華內蒙古煤焦化有限責任公司的議案》
8.審議《關于召開中國神華2018年度第一次臨時股東大會的議案》
第四屆董事會第十次會議 2018年3月23日 神華管理學院教學樓3層 1.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2017年度財務報告>的議案》
2.審議《關于公司2017年度利潤分配的議案》
3.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2017年度董事會報告>的議案》
4.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2017年度報告>的議案》
5.審議《關于公司<中國神華能源股份有限公司2017年度社會責任報告>的議案》
6.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2017年度內部控制評價報告>的議案》
7.審議《關于<中國神華2018年內控審計工作要點>的議案》
8.審議《關于續聘公司2018年度外部審計師的議案》
9.審議《關于中國神華能源股份有限公司董事、監事2017年度薪酬的議案》
10.審議《關于中國神華能源股份有限公司高級管理人員2017年度薪酬的議案》
11.審議《關于中國神華2018年第一批股權投資項目專項方案的議案》
12.審議《關于向神華準能集團有限責任公司增資的議案》
13.審議《關于披露中國神華2018年度主要經營目標的議案》
14.審議《關于召開中國神華能源股份有限公司2017年度股東周年大會的議案》
第四屆董事會第十一次會議 2018年4月27日 神華大廈A座3層 1.審議《關于(中國神華能源股份有限公司2018年第一季度財務報告>的議案》
2.審議《關于關于神華粵電珠海港煤炭碼頭有限責任公司向其另兩方股東提供反擔保的議案》
3.審議《關于<中國神華能源股份有限公司2018年第一季度報告>的議案》
4.審議《關于中國神華能源股份有限公司2018年度對外捐贈預算的議案》
5.審議《關于修改<中國神華能源股份有限公司章程>的議案》
第四屆董事會第十二次會議 2018年8月24日 神華大廈A座3層 1. 聽取張繼明同志《關于中國神華上半年生產經營情況和下半年工作安排的匯報》
2. 審議《關于中國神華能源股份有限公司2018年半年度財務報告的議案》
3. 審議《關于中國神華能源股份有限公司2018年半年度報告的議案》
4. 審議《關于向蒙西華中鐵路股份有限公司增資等相關事宜的議案》
5.審議《關于修訂<中國神華能源股份有限公司董事會戰略委員會議事規則>的議案》
6.審議《關于補充中國神華能源股份有限公司董事會專門委員會委員的議案》
7.審議《關于聘任張光德為中國神華能源股份有限公司副總裁的議案》
8.審議《關于聘任孫小玲為中國神華能源股份有限公司證券事務代表的議案》
第四屆董事會第十三次會議 2018年9月11日 書面審議 審議《關于聘任張繼明為中國神華能源股份有限公司總裁的議案》
第四屆董事會第十四次會議 2018年10月30日 神華大廈A座3層 《1.審議《中國神華能源股份有限公司2018年第三季度財務報告》
2.審議《中國神華能源股份有限公司2018年第三季度報告》
第四屆董事會第十五次會議 2018年11月29日 書面審議 1.審議《關于中國神華與國電電力簽署<國電電力發展股份有限公司與中國神華能源股份有限公司關于通過資產重組組建合資公司之協議之補充協議>的議案》
2.審議《關于<國電電力發展股份有限公司與中國神華能源股份有限公司關于通過資產重組組建合資公司章程>的議案》
3.審議《關于聘任許明軍為中國神華能源股份有限公司副總裁的議案》
第四屆董事會第十六次會議 2018年12月28日 書面審議 1.審議《關于聘任許山成為中國神華能源股份有限公司財務總監的議案》
2.審議關于中國神華與中國鐵路總公司簽訂《持續關連交易框架協議》的議案

2017年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第三屆董事會第二十一次會議 2017年1月3日 書面審議 《關于公司利用階段性閑置資金購買保本型理財產品事項的議案》
第三屆董事會第二十二次會議 2017年1月4日 神華大廈 1.《關于聘任凌文先生為公司總裁的議案》
2.《關于變更公司聯交所授權代表的議案》
第三屆董事會第二十三次會議 2017年1月19日 書面審議 《關于合資設立神華國華江蘇售電有限責任公司的議案》
第三屆董事會第二十四次會議 2017年3月17日 神華大廈 1.《關于中國神華計提資產減值準備的議案》
2.《關于公司2016年度財務報告的議案》
3.《關于公司2016年度利潤分配的議案》
4.《關于公司特別股息分配的議案》
5.《關于授權董事會決定債券發行的議案》
6.《關于公司2016年度董事會報告的議案》
7.《關于公司2016年度報告的議案》
8.《關于公司2016年度社會責任報告的議案》
9.《關于公司2016年度內部控制評價報告的議案》
10.《關于<中國神華2017年內控審計工作要點>的議案》
11.《關于續聘公司2017年度外部審計師的議案》
12.《關于制定<中國神華戰略和規劃管理辦法>的議案》
13.《關于聘任呂志韌、賈晉中為公司副總裁的議案》
14.《關于公司董事、監事2016年度薪酬的議案》
15. 《關于公司高級管理人員2016年度薪酬的議案》
16.《關于轉讓呼倫貝爾扎羅木得水利水電有限公司4%股權的議案》
17.《關于合資設立神華山東(壽光)售電有限責任公司的議案》
18.《關于披露中國神華2017年度主要經營目標的議案》
19.《關于召開公司2016年度股東周年大會的議案》
第三屆董事會第二十五次會議 2017年4月28日 神華大廈 1.《關于中國神華2017年第一季度財務報告的議案》
2.《關于中國神華2017年第一季度報告的議案》
3.《關于中國神華2017年度對外捐贈預算的議案》
4.《關于國內債券注冊發行事宜的議案》
第三屆董事會第二十六次會議 2017年5月5日 書面審議 1.《關于提請股東大會選舉公司第四屆董事會執行董事和非執行董事的議案》
2.《關于提請股東大會選舉公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案》
第三屆董事會第二十七次會議 2017年6月16日 書面審議 《關于中國神華申請繼續停牌的議案》
第四屆董事會第一次會議 2017年6月23日 神華大廈 1.《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》
2.《關于第四屆董事會提名委員會的議案》
第四屆董事會第二次會議 2017年6月23日 神華大廈 《關于第四屆董事會戰略、審計、薪酬和安健環委員會的議案》
第四屆董事會第三次會議 2017年7月3日 書面審議 《關于中國神華申請A股股票繼續停牌的議案》
第四屆董事會第四次會議 2017年8月3日 書面審議 《關于中國神華申請A股股票繼續停牌的議案》
第四屆董事會第五次會議 2017年8月25日 神華大廈 1.聽取總裁關于中國神華2017年上半年生產經營情況和下半年工作計劃的匯報
2.審議《關于中國神華2017年半年度財務報告的議案》
3.審議《關于中國神華2017年半年度報告的議案》
4.審議《關于調整中國神華2017年度主要經營目標披露口徑的議案》
5.審議《關于對中國神華4家下屬單位增資的議案》
6.聽取關于寶日希勒和哈爾烏素露天煤礦停減產情況的報告
第四屆董事會第六次會議 2017年8月28日 神華大廈 審議《關于組建合資公司的議案》
第四屆董事會第七次會議 2017年10月27日 神華大廈 1.審議《關于中國神華2017年第三季度財務報告的議案》
2.審議《關于中國神華2017年第三季度報告的議案》
3.審議《關于向神華信息技術有限公司增資的議案》

2016年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第三屆董事會第十四次會議 2016年1月29日 神華大廈A座3層 1.《關于中國神華擬計提資產減值準備的議案》
2.《關于合資設立神華國華(印尼)爪哇發電有限公司的議案》
《關于合資設立神華國華(印尼)爪哇發電有限公司的議案》
第三屆董事會第十五次會議 2016年3月24日 神華大廈A座3層 1.《關于公司2015年度財務報告的議案》
2.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》
3.《關于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
4.《關于向神華國華(印尼)爪哇發電有限公司合資股東開立銀行保函的議案》
5.《關于中國神華2016年度對外捐贈預算的議案》
6.《關于公司2015年度董事會報告的議案》
7.《關于公司2015年度報告的議案》
8.《關于公司2015年度社會責任報告的議案》
9.《關于公司2015年度內部控制評價報告的議案》
10.《關于公司2016年內控審計工作要點的議案》
11.《關于續聘公司2016年度外部審計師的議案》
12.《關于與神華集團簽訂2017年至2019年<煤炭互供協議>的議案》
13.《關于與神華集團簽訂2017年至2019年<產品和服務互供協議>的議案》
14.《關于與神華集團簽訂2017年至2019年<金融服務協議>的議案》
15. 《關于與太原鐵路局簽訂2017年至2019年<運輸服務框架協議>的議案》
16.《關于與神華集團簽訂2017年至2019年<資產和業務委托管理服務協議>的議案》
17.《關于向中國神華2015年度股東周年大會提名董事候選人的議案》
18.《關于公司董事、監事2015年度薪酬的議案》
19.《關于公司高級管理人員2015年度薪酬的議案》
20.《關于對神華國際香港有限公司增資的議案》
21.《關于合資設立神華國華寧東發電有限責任公司的議案》
22.《關于披露中國神華2016年度主要經營目標的議案》
23.《關于召開公司2015年度股東周年大會的議案》
1.《關于向神華國華(印尼)爪哇發電有限公司合資股東開立銀行保函的議案》
2.《關于對神華國際香港有限公司增資的議案》
第三屆董事會第十六次會議 2016年4月29日 神華大廈A座3層 1.《關于公司2016年第一季度財務報告的議案》
2.《關于公司2016年第一季度報告的議案》
3.《關于對神華信息技術有限公司增資的議案》
第三屆董事會第十七次會議 2016年7月1日 書面審議 1.《關于補充董事會薪酬、安健環委員會委員的議案》
2.《關于聘任張繼明為公司副總裁的議案》
第三屆董事會第十八次會議 2016年8月26日 神華大廈A座3層 1.聽取總裁關于上半年生產經營情況和下半年工作安排的匯報
2.《關于公司2016年半年度財務報告的議案》
3.《關于公司2016年半年度報告的議案》
4.《關于神華國華(印尼)爪哇發電有限公司接受神華集團有限責任公司擔保關聯交易事項的議案》
5.《關于調整中國神華2016年度預期目標及披露口徑的議案》
6.《關于調增中國神華2016年度投資規模的議案》
7.《關于修訂<中國神華能源股份有限公司投資管理(暫行)辦法(修訂)>的議案》
8.《關于獨資設立神華國華廣東售電有限責任公司的議案》
9.《關于獨資設立神華國華綜合能源開發有限責任公司的議案》
10.《關于關于組建神華電力研究院的議案》
《關于神華國華(印尼)爪哇發電有限公司接受神華集團有限責任公司擔保關聯交易事項的議案》
第三屆董事會第十九次會議 2016年10月28日 神華大廈A座3層 1.《關于公司2016第三季度財務報告的議案》
2.《關于公司2016第三季度報告的議案》
3.《關于神東煤炭集團向其參股子公司榆林朱蓋塔煤炭集運有限責任公司提供貸款擔保的議案》
4. 《關于中國神華2016年度新增捐贈預算的議案》
5.《關于合資設立神華國華岳陽發電有限責任公司的議案》
第三屆董事會第二十次會議 2016年12月23日 神華大廈A座3層 1.聽取總裁關于2016年生產經營情況和2017年重點工作安排的報告
2.審議《關于中國神華2017年度生產計劃的議案》
3.審議《關于中國神華2017年度投資規模及第一批投資建議方案的議案》
4.審議《關于中國神華2017年度經營計劃的議案》
5.審議《關于中國神華2017年度資金預算與債務融資方案的議案》
6.審議《關于中國神華2017年度金融衍生工具業務年度方案的議案》
7.審議《關于神華國華(印尼)天健美朗發電有限公司接受神華集團有限責任公司擔保關聯交易事項的議案》
8.審議《關于向神華(福建)能源有限公司增資的議案》
9. 審議《關于向神華鐵路貨車運輸有限責任公司增資的議案》
10. 審議《關于獨資設立神華內蒙古煤焦化有限公司的議案》
11.審議《關于中國神華經理層2017年度經營業績考評指標建議值的議案》
12.聽取中國神華董事會2017年工作安排建議的匯報
《關于神華國華(印尼)天健美朗發電有限公司接受神華集團有限責任公司擔保關聯交易事項的議案》

2015年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第三屆董事會第五次會議 2015年2月16日 書面審議 《關于披露中國神華2015年主要業務、財務指標的議案》
第三屆董事會第六次會議 2015年3月20日 神華大廈A座3層 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2014年度財務報告>的議案》
2.《關于公司2014年度利潤分配預案的議案》
3.《關于<中國神華能源股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
4.《關于<中國神華能源股份有限公司2014年度董事會報告>的議案》
5.《關于<中國神華能源股份有限公司2014年度報告>的議案》
6.《關于<中國神華能源股份有限公司2014年度社會責任報告>的議案》
7.《關于公司董事、監事2014年度薪酬的議案》
8.《關于公司高級管理人員2014年度薪酬的議案》
9.《關于<中國神華能源股份有限公司2014年度內部控制評價報告>的議案》
10.《關于續聘公司2015年度外部審計師的議案》
11.《關于授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案》
12.《關于授予董事會回購公司A股、H股股份一般授權的議案》
13.《關于召開中國神華能源股份有限公司2014年度股東周年大會、2015年第一次A股類別股東會及2015年第一次H股類別股東會的議案》
第三屆董事會第七次會議 2015年4月24日 神華大廈A座3層 1.《關于公司2015年第一季度財務報告的議案》
2.《關于公司2015年第一季度報告的議案》
3.《關于使用募集資金暫時補充流動資金的議案》
4.《關于制定<中國神華能源股份有限公司分子公司領導人員經濟責任審計管理辦法>的議案》
第三屆董事會第八次會議 2015年5月8日 書面審議 1.《關于神華集團提請中國神華2014年度股東周年大會授權董事會發行債務融資工具的議案》
2.《關于確定境內債務融資工具發行金額及種類的議案》
3.《關于向神華準能資源綜合開發投資有限公司增資的議案》
第三屆董事會第九次會議 2015年8月21日 神華大廈A座3層 1.聽取總裁上半年生產經營情況和后續工作安排的報告。
2.《關于公司2015年半年度財務報告的議案》
3.《關于公司2015年半年度報告的議案》
4.《關于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
5.《關于公司2015年度對外捐贈預算的議案》
6.《關于調整總部部分職能部門的議案》
7.《關于解聘郝貴高級副總裁職務的議案》
8.《關于將轉龍灣公司以股權增資的形式注入神東煤炭集團的議案》
9.《關于清算注銷神華國華(漳州)發電有限公司的議案》
第三屆董事會第十次會議 2015年10月23日 神華大廈A座3層 1.《關于公司2015年第三季度財務報告的議案》
2.《關于公司2015年第三季度報告的議案》
3.《關于神東煤炭集團向其下屬參股子公司神東圣圓實業有限責任公司提供擔保的議案》
4.《關于中國神華“十三五”發展規劃的議案》
5.《關于投資建設國華電力分公司北海電廠一期工程的議案》
6.《關于收購控股股東神華集團所持部分股權的議案》
第三屆董事會第十一次會議 2015年11月25日 書面審議 1.《關于獨資設立神華信息技術有限公司的議案》
2.《關于注銷五臺神華東冶煤炭集運有限公司的議案》
3.《關于聘任吳秀章等4人為公司副總裁的議案》
第三屆董事會第十二次會議 2015年11月26日 書面審議 《關于合資設立神華國華(印尼)天健美朗發電有限公司的議案》 《關于合資設立神華國華(印尼)天健美朗發電有限公司的議案》
第三屆董事會第十三次會議 2015年12月17日 神華大廈A座3層 1.聽取總裁關于2015年生產經營情況和2016年重點工作安排的報告
2.審議《關于修訂公司內部管理授權手冊的議案》
3.審議《關于中國神華能源股份有限公司2016年度生產計劃的議案》
4.審議《關于中國神華能源股份有限公司2016年度投資規模及第一批投資建議方案的議案》
5.審議《關于中國神華能源股份有限公司2016年度經營計劃的議案》
6.審議《關于中國神華能源股份有限公司2016年度資金預算與債務融資方案的議案》
7.審議《關于授權公司注冊發行公司債券的議案》
8.審議《關于中國神華能源股份有限公司2016年度金融衍生工具業務年度方案的議案》
9.審議《關于中國神華能源股份有限公司經理層2016年度經營業績考評指標建議值的議案》
10.聽取中國神華董事會2016年工作安排建議的匯報

2014年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第二屆董事第四十三次會議 2014年3月28日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2013年度財務報告>的議案》
2.《關于<中國神華能源股份有限公司2013年度董事會報告>的議案》
3.《關于<中國神華能源股份有限公司2013年度內部控制評價報告>的議案》
4.《關于<中國神華能源股份有限公司2013年度報告>的議案》
5.《關于<中國神華能源股份有限公司2013年度社會責任報告>的議案》
6.《關于公司2013年度利潤分配預案的議案》
7.《關于公司董事、監事2013年度薪酬的議案》
8.《關于公司高級管理人員2013年度薪酬的議案》
9.《關于續聘公司2014年度外部審計師的議案》
10.《關于<中國神華能源股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
11.《關于授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案》
12.《關于授予董事會回購公司A股、H股股份一般授權的議案》
13.《關于開展動力煤期貨業務的議案》
14.《關于向神華北電勝利能源有限公司增資的議案》
15.《關于調整神華鐵路貨車有限責任公司設立方式的議案》
16.《關于修改<中國神華能源公司募集資金使用管理辦法>的議案》
17.《關于修改<中國神華能源公司董事會審計委員會議事規則>和<中國神華能源公司董事會審計委員會工作規程>的議案》
18《關于授權董事會決定發行債務融資工具的議案》
19.《關于召開中國神華能源股份有限公司2013年度股東周年大會、2014年第一次A股類別股東會及2014年第一次H股類別股東會的議案》
第二屆董事第四十四次會議 2014年4月25日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2014年第一季度報告>的議案》
2.《關于使用募集資金暫時補充流動資金的議案》
3.《關于增加發行債務融資工具額度及種類的議案》
第二屆董事第四十五次會議 2014年6月27日 北京 1.《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
2.《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》
3.《關于聘任公司總裁的議案》
4.《關于確定公司第三屆董事會董事候選人的議案》
5.《關于履行避免同業競爭承諾的議案》
6.《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》
第二屆董事第四十六次會議 2014年8月22日 北京 1.《關于公司2014年中期財務報告的議案》
2.《關于公司2014年半年度報告的議案》
3.《關于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
4.《關于調整中國神華2014年經營計劃的議案》
第三屆董事會第一次會議 2014年8月22日 北京 1.《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
2.《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》
3.《關于第三屆董事會提名委員會的議案》
第三屆董事會第二次會議 2014年8月22日 北京 1.《關于第三屆董事會戰略、審計、薪酬和安健環委員會的議案》
2.《關于變更公司聯交所授權代表的議案》
3.《關于修改董事會提名委員會議事規則的議案》
4.《關于組建神華準能集團的議案》
5.《關于制定和實施<內部授權管理辦法(試行)>和<內部管理授權手冊(試行)>的議案》
6.《關于擬收購控股股東部分資產的議案》
第三屆董事會第三次會議 2014年10月23日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2014年第三季度報告>的議案》
2.《關于中國神華執行新頒布和新修訂的會計準則的議案》
3.《關于向神華銷售集團有限公司出售神華香港國際貿易有限公司股權的議案》
《關于向神華銷售集團有限公司出售神華香港國際貿易有限公司股權的議案》
第三屆董事會第四次會議 2014年12月24日 北京 1.《關于中國神華2015年度生產計劃的議案》
2.《關于中國神華2015年度投資方案的議案》
3.《關于中國神華2015年度經營計劃的議案》
4.《關于中國神華2015年度資金預算與債務融資方案的議案》
5.《關于中國神華經營層2015年度經營業績考評指標建議值的議案》
6.《關于合資設立神華國華清遠發電有限責任公司的議案》
7.《關于修訂中國神華內部管理授權手冊的議案》
8.《關于中國神華發行境外美元債券的議案》
9.《關于設立融資租賃公司的議案》
《關于中國神華發行境外美元債券的議案》

2013年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第二屆董事會第三十五次會議 2013年2月22日 書面審議 《關于向興業金融租賃有限公司出具承諾函的議案》
第二屆董事會第三十六次會議 2013年3月20日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2012年度財務報告>的議案》
2.《關于<中國神華能源股份有限公司2012年度董事會報告>的議案》
3.《關于<中國神華能源股份有限公司2012年度內部控制評價報告>的議案》
4.《關于<中國神華能源股份有限公司面臨的主要風險及應對措施>的議案》
5.《關于<中國神華能源股份有限公司2012年度報告>的議案》
6.《關于<中國神華能源股份有限公司2012年度社會責任報告>的議案》
7.《關于公司2012年度利潤分配預案的議案》
8.《關于公司董事、監事2012年度薪酬的議案》
9.《關于公司高級管理人員2012年度薪酬的議案》
10.《關于<中國神華能源股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
11.《關于授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案》
12.《關于授予董事會回購公司A股、H股股份一般授權的議案》
13.《關于向神華國華廣投(北海)發電有限責任公司增資的議案》
14.《關于獨資設立神華國華永州發電有限責任公司的議案》
15.《關于向神華新街能源有限責任公司增資的議案》
16.《關于上調與神華集團<煤炭互供協議>2013年度交易上限的議案》
17.《關于與神華集團簽訂<金融服務協議之補充協議>的議案》
18.《關于與神華集團簽訂2014年至2016年<煤炭互供協議>的議案》
19.《關于與神華集團簽訂2014年至2016年<產品和服務互供協議>的議案》
20.《關于與神華集團簽訂2014年至2016年<金融服務協議>的議案》
21.《關于與太原鐵路局簽訂2014年至2016年<運輸服務框架協議>的議案》
22.《關于變更部分A股募集資金投資項目的議案》
23《關于向神華神東電力有限責任公司增資的議案》
24.《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
25《關于撤回向股東大會提交<關于繼續向國華(印尼)南蘇公司提供反擔保的議案>的議案》
26.《關于召開中國神華能源股份有限公司2012年度股東周年大會、2013年第一次A股類別股東會及2013年第一次H股類別股東會的議案》
27.《關于非公開發行H股股票方案及相關事宜的議案》
關于撤回向股東大會提交<關于繼續向國華(印尼)南蘇公司提供反擔保的議案>的議案》
第二屆董事會第三十七次會議 2013年4月26日 北京 《關于<中國神華能源股份有限公司2013年第一季度報告>的議案》
第二屆董事會第三十八次會議 2013年5月31日 書面審議 1.《關于修改<中國神華能源股份有限公司募集資金使用管理辦法>的議案》
2.《關于以剩余閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
3.《關于向廣東國華粵電臺山發電有限公司增資的議案》
4.《關于制定<中國神華能源股份有限公司股權投資管理辦法(試行)>的議案》
第二屆董事會第三十九次會議 2013年8月23日 北京 1.《關于公司2013年中期財務報告的議案》
2.《關于公司2013年半年度報告的議案》
3.《關于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
4.《關于制定<中國神華能源股份有限公司內部控制評價辦法(試行)>的議案》
5.《關于向神華(福建)能源有限公司增資的議案》
6.《關于向神華和利時信息技術有限公司增資的議案》
7.《關于向神華巴彥淖爾有限責任公司增資的議案》
8.《關于獨資設立神華蒙東鐵路有限責任公司的議案》
9.《關于合資設立神華神木燕家塔煤炭集運有限公司的議案》
10.《關于合資設立神華國華廣投(柳州)發電有限公司的議案》
11.《關于處置內蒙古蒙華烏海熱電有限責任公司參股股權的議案》
第二屆董事會第四十次會議 2013年9月27日 書面審議 1.《關于聘任公司高級副總裁的議案》
2.《關于獨資設立神華包神鐵路控股有限公司的議案》
第二屆董事會第四十一次會議 2013年10月25日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2013年第三季度報告>的議案》
2.《關于調整中國神華2013年度經營計劃的議案》
3.《關于與神華集團有限責任公司簽訂2014至2016年<資產和業務委托管理服務協議>的議案》
4.《關于委任郭培章先生為提名委員會主席的議案》
第二屆董事會第四十二次會議 2013年12月23日 北京 1.《關于收購控股股東神華集團及其下屬公司所持部分股權的議案》
2.《關于中國神華2014年經營計劃的議案》
3.《關于與美國能源公司合作開發頁巖氣的議案》
4.《關于投資建設綏中發電有限責任公司二期工程配套碼頭的議案》
5.《關于組建神華包神鐵路集團公司的議案》
6.《關于修訂<中國神華能源股份有限公司內部審計工作管理辦法(試行)>的議案》
《關于與美國能源公司合作開發頁巖氣的議案》

2012年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第二屆董事會第二十一次會議 2012年2月15日 書面審議 1.《關于以現金增資擴股方式控股四川巴蜀電力開發有限責任公司的議案》
2.《關于向神皖能源有限責任公司增資的議案》
3.《關于制定<中國神華能源公司所出資公司股東(大)會、董事會議案管理辦法(試行)>的議案》
第二屆董事會第二十二次會議 2012年3月1日 北京 《關于收購控股股東神華集團及其下屬公司部分資產的議案》
第二屆董事會第二十三次會議 2012年3月23日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2011年度財務報告>的議案》
2.《關于<中國神華能源股份有限公司2011年度董事會報告>的議案》
3.《關于<中國神華能源股份有限公司2011年度內部控制評價報告>的議案》
4.《關于<中國神華能源股份有限公司2011年度報告>的議案》
5.《關于<中國神華能源股份有限公司2011年度社會責任報告>的議案》
6.《關于公司2011年度利潤分配預案的議案》
7.《關于公司董事、監事2011年度薪酬的議案》
8.《關于公司高級管理人員2011年度薪酬的議案》
9.《關于續聘公司2012年度外部審計師的議案》
10.《關于<中國神華能源股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
11.《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
12.《關于修改<中國神華能源股份有限公司防止內幕交易管理制度>的議案》
13.《關于向子公司增資的議案》
14.《關于公司<2012年度內部控制規范實施工作方案>的議案》
15.《關于<中國神華能源股份有限公司全面內部控制建設發展規劃>的議案》
16.《關于授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案》
17.《關于授予董事會回購公司A股、H股股份一般授權的議案》
18.《關于召開中國神華能源股份有限公司2011年度股東周年大會、2012年第一次A股類別股東會及2012年第一次H股類別股東會的議案》
第二屆董事會第二十四次會議 2012年4月20日 書面審議 1.《關于設立神華國華北京燃氣熱電有限公司的議案》
2.《關于對神華地質勘查有限責任公司增資的議案》
第二屆董事會第二十五次會議 2012年4月27日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2012年第一季度報告>的議案》
2.《關于調整部分持續關聯交易2012年度、2013年度交易上限以及將部分持續關連交易變為豁免關連交易的議案》
3.《關于增加中國神華能源股份有限公司2011年度股東周年大會臨時提案的議案》
第二屆董事會第二十六次會議 2012年5月23日 書面審議 《關于擬收購控股股東部分資產的議案》
第二屆董事會第二十七次會議 2012年6月21日 書面審議 《關于任命孔棟先生為公司董事會薪酬委員會委員、陳洪生先生為公司董事會審計委員會委員的議案》
第二屆董事會第二十八次會議 2012年7月27日 書面審議 1.《關于授權公司董事會決定發行債務融資工具的議案》
2.《關于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》
第二屆董事會第二十九次會議 2012年8月10日 書面審議 1.《關于注銷北京神鐵昌泰科貿有限公司的議案》
2.《關于向神華福建能源有限責任公司增資的議案》
第二屆董事會第三十次會議 2012年8月24日 北京 1.《關于公司2012年中期財務報告的議案》
2.《關于公司2012年半年度報告的議案》
3.《關于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
4.《關于修改<中國神華能源股份有限公司章程>的議案》
5.《關于獨資設立神華科學技術研究院有限責任公司的議案》
6.《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
《關于向中國神華海外開發投資有限公司增資的議案》
第二屆董事會第三十一次會議 2012年9月29日 書面審議 1.《關于參股蒙西華中鐵路股份有限公司的議案》
2.《關于合資設立神華轉龍灣煤炭集運有限公司的議案》
第二屆董事會第三十二次會議 2012年10月26日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2012年第三季度報告>的議案》
2.《關于轉讓內蒙古蒙華海渤灣發電有限公司股權的議案》
3.《關于注冊發行中期票據、超短期融資券的議案》
4.《關于繼續向國華印尼南蘇公司提供反擔保的議案》
5.《關于公司聘任2013年度外部審計師的議案》
《關于繼續向國華印尼南蘇公司提供反擔保的議案》
第二屆董事會第三十三次會議 2012年12月18日 書面審議 1.《關于向子公司增資的議案》
2.《關于向神華財務有限公司增資的議案》
3.《關于江蘇國華陳家港發電有限公司支付國華徐州發電有限公司“上大壓小”相關補償費用的議案》
第二屆董事會第三十四次會議 2012年12月21日 北京 1.《關于中國神華能源股份有限公司2013年經營計劃的議案》
2.《關于確定第五次注資項目范圍的議案》
3.《關于獨資設立神華鐵路貨車運輸有限責任公司的議案》
4.《關于將塔韓鐵路項目注入包神鐵路的議案》
5.《關于合資設立神華國華廣投(北海)發電有限責任公司的議案》
6.《關于獨資設立神華培訓中心有限公司的議案》

2011年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第二屆董事會第十次會議 2011年1月14日 書面審議 《關于合資設立神華準池鐵路有限責任公司的議案》
第二屆董事會第十一次會議 2011年3月18日 書面審議 《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
第二屆董事會第十二次會議 2011年3月25日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2010年度財務報告>的議案》
2.《關于<中國神華能源股份有限公司2010年度董事會報告>的議案》
3.《關于<中國神華能源股份有限公司董事會關于公司內部控制自我評估報告(2010年度)>的議案》
4.《關于<中國神華能源股份有限公司2010年度報告>的議案》
5.《關于<中國神華能源股份有限公司2010年度社會責任報告>的議案》
6.《關于公司2010年度利潤分配預案的議案》
7.《關于公司董事、監事2010年度薪酬的議案》
8.《關于公司高級管理人員2010年度薪酬的議案》
9.《關于續聘公司2011年度外部審計師的議案》
10.《關于<中國神華能源股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
11.《關于制定<中國神華能源股份有限公司年報披露重大差錯責任追究制度>等三項制度的議案》
12.《關于神華財務有限公司相關事項的議案》
13.《關于合資設立神華粵電珠海港煤炭碼頭有限公司的議案》
14.《關于授予董事會一般授權增發公司股份的議案》
15.《關于授予董事會一般授權回購公司股份的議案》
16.《關于召開公司2010年度股東周年大會、2011年第一次A股類別股東會及2011年第一次H股類別股東會的議案》
17.《關于向神華公益基金會進行捐贈的議案》
18.《關于公司2011年度內部控制規范實施工作方案的議案》
第二屆董事會第十三次會議 2011年4月15日 書面審議 《關于收購華陽(洛陽)電業有限公司51%股權的議案》
第二屆董事會第十四次會議 2011年4月29日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2011年第一季度報告>的議案》
2.《關于組建神華銷售集團的議案》
3.《關于設立中國神華海外開發投資公司的議案》
《關于設立中國神華海外開發投資公司的議案》
《關于設立中國神華海外開發投資公司的議案》 2011年5月24日 北京 1.《關于選舉公司董事會副董事長的議案》
2.《關于聘任公司高級副總裁、副總裁的議案》
第二屆董事會第十六次會議 2011年7月6日 書面審議 1.《關于獨資設立神華包頭能源有限責任公司的議案》
2.《關于對神華地質勘查有限責任公司增資的議案》
3.《關于合資設立神皖能源有限責任公司的議案》
第二屆董事會第十七次會議 2011年8月26日 北京 1.《關于公司2011年中期財務報告的議案》
2.《關于公司2011年半年度報告的議案》
3.《關于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
4.《關于修改<中國神華能源股份有限公司章程>的議案》
5.《關于修改<中國神華能源股份有限公司董事會議事規則>的議案》
6.《關于修改<中國神華能源股份有限公司關聯交易決策制度>的議案》
7.《關于制定<中國神華能源股份有限公司派出監事會管理規定>的議案》
8.《關于修改<中國神華能源股份有限公司董事會秘書工作細則>的議案》
9.《關于擬收購控股股東部分資產的議案》
10.《關于與神華集團有限責任公司簽訂2011至2013年<資產和業務委托管理服務協議>的議案》
第二屆董事會第十八次會議 2011年9月28日 書面審議 1.《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
2.《關于參股呼倫貝爾扎羅木得水利水電有限責任公司的議案》
第二屆董事會第十九次會議 2011年10月28日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2011年第三季度報告>的議案》
2.《關于上調公司2011年向神華集團公司供煤關聯交易額上限的議案》
3.《關于神東監理有限責任公司增加注冊資本金的議案》
4.《關于合資設立神華國華(漳州)發電有限公司的議案》
5.《關于獨資設立神華(福建)能源有限責任公司的議案》
6.《關于向中國神華海外開發投資有限公司增資的議案》
7.《關于獨資設立神華準格爾資源綜合利用有限公司的議案》
《關于向中國神華海外開發投資有限公司增資的議案》
第二屆董事會第二十次會議 2011年12月20日 北京 《關于中國神華能源股份有限公司2012年經營計劃的議案》

2010年董事會會議

會議名稱 召開時間 會議地點 會議主要議題 涉及境外投資運營管理的議題
第一屆董事會第三十八次會議 2010年1月29日 書面審議 《關于公司投(增)資控股珠海新世紀航運有限公司的議案》
第一屆董事會第三十九次會議 2010年3月4日 書面審議 1.《關于修改<中國神華能源股份有限公司信息披露制度>的議案》
2.《關于修改<公司員工進行本公司股票交易行為的管理辦法>的議案》
第一屆董事會第四十次會議 2010年3月12日 北京 1.《關于<中國神華能源股份有限公司2009年度經審計的財務報告>的議案》
2.《關于<中國神華能源股份有限公司2009年度董事會報告>的議案》
3.《關于<中國神華能源股份有限公司董事會關于公司內部控制的自我評估報告(2009年度)>的議案》
4.《關于<中國神華能源股份有限公司2009年年度報告>的議案》
5.《關于<中國神華能源股份有限公司2009年年度社會責任報告>的議案》
6.《關于中國神華能源股份有限公司2009年度利潤分配預案的議案》
7.《關于中國神華能源股份有限公司董事、監事2009年度薪酬的議案》
8.《關于中國神華能源股份有限公司高級管理人員2009年度薪酬的議案》
9.《關于續聘公司2010年度外部審計師的議案》
10.關于《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
11.《關于授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案》
12.《關于授予董事會回購公司A股、H股股份一般授權的議案》
13.《關于上調與太原鐵路局<運輸服務框架協議>2010年度交易上限的議案》
14.《關于上調與神華集團公司<產品和服務互供協議>2010年度交易上限的議案》
15.《關于上調與神華集團公司<煤炭互供協議>2010年度交易上限的議案》
16.《關于與神華集團公司簽訂2011年至2013年新<煤炭互供協議>的議案》
17.《關于與神華集團公司簽訂2011年至2013年新<產品和服務互供協議>的議案》
18.《關于與中國大唐集團公司簽訂2011年至2013年新<煤炭供應框架協議>的議案》
19.《關于與天津津能投資公司簽訂2011年至2013年新<煤炭供應框架協議>的議案》
20.《關于與江蘇省國信資產管理集團有限責任公司簽訂2011年至2013年新<煤炭供應框架協議>的議案》
21.《關于與太原鐵路局簽訂2011年至2013年新<運輸服務框架協議>的議案》
22.《關于與陜西省煤炭運銷(集團)有限責任公司簽訂2011年至2013年新<煤炭供應框架協議>的議案》
23.《關于召開中國神華能源股份有限公司2009年度股東周年大會、2010年第一次A股類別股東會及2010年第一次H股類別股東會的議案》
第一屆董事會第四十一次會議 2010年4月6日 書面審議 《關于任命貢華章先生為公司董事會審計委員會主席的議案》

2009年董事會會議

屆次 召開時間 方式 審議并通過的議案
第28次 2009年2月28日 書面 審議并通過包括《關于修改<中國神華能源股份有限公司募集資金使用管理制度>的議案》在內等6項議案
第29次 2009年3月27日 現場(北京) 審議并通過包括《關于<中國神華能源股份有限公司2008年度 經審計的財務報告>的議案》在內等20項議案
第30次 2009年4月15日 書面 審議并通過《關于提請2008年度股東周年大會選舉貢華章先生 為中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事的議案》
第31次 2009年4月28日 現場(北京) 審議并通過包括《關于<中國神華能源股份有限公司2009年第 一季度報告>的議案》在內等4項議案
第32次 2009年7月31日 書面 審議并通過包括《關于神華國華電力研究院有限公司股權重組 和增資的議案》在內等3項議案
第33次 2009年8月14日 書面 審議并通過包括《關于任命貢華章先生為公司董事會審計委員 會,薪酬委員會,安全、健康及環保委員會委員的議案》
第34次 2009年8月28日 現場(北京) 審議并通過包括《關于中國神華能源股份有限公司2009年中期 財務報告的議案》在內等6項議案
第35次 2009年10月27日 現場(北京) 審議并通過包括《關于<中國神華能源股份有限公司2009年第 三季度報告>的議案》在內等6項議案
第36次 2009年11月15日 書面 審議并通過包括《關于調整中國神華能源股份有限公司總部職 能部門的議案》
第37次 2009年12月18日 書面 審議并通過包括《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資 金的議案》在內等5項議案

2008年董事會會議

2008年度,公司董事會共召開10次會議,落實了股東大會決議事項,審議通過了定期報告、關聯交易(包括關連交易)和若干重大決策事項,制定了或修訂了數項公司規章制度。有關具體內容請見2008年報。

 

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